Преступная группа шесть лет обналичивала деньги через фирмы и ИП, оформленные на подставных людей, провела операции более чем на 1,1 млрд рублей и попалась ФСБ в Ростовской области.

Схему незаконного вывода денег раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ и подразделения экономической безопасности МВД.

По версии силовиков, участники группы за вознаграждение помогали другим людям обналичивать деньги и переводить их в теневой оборот.

Для проведения операций они использовали реквизиты компаний и индивидуальных предпринимателей, фиктивно зарегистрированных на подставных владельцев.

От имени этих фирм участники схемы оформляли поддельные платёжные поручения.

Предварительно установлено, что группа работала с 2020 по 2026 год.

За шесть лет через незаконные банковские операции прошло более 1,1 млрд рублей.

Уголовные дела возбудили против двух активных участников группы по части 1 статьи 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.

Одного фигуранта отправили под домашний арест, второго заключили под стражу.

Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы со штрафом до 300 тысяч рублей.

Следователи устанавливают остальных участников группы и выясняют, кто пользовался её услугами для обналичивания денег.

Как схема с подставными фирмами могла беспрепятственно работать шесть лет и провести через счета больше миллиарда рублей?

Перешлите новость знакомым донским предпринимателям: использование чужих фирм и реквизитов для обналичивания может закончиться арестом и реальным сроком в колонии.