Пятерых участников организованной преступной группы будут судить за крупную схему незаконных банковских операций.

Уголовное дело уже направлено в Аксайский районный суд.

По данным УФСБ и областного ГУ МВД, с 2018 по 2024 год обвиняемые провели через поддельные платёжные поручения более 516 млн рублей.

Для вывода средств в теневой оборот они использовали реквизиты свыше 20 фиктивных фирм, оформленных на подставных лиц — якобы в сфере грузоперевозок, строительства и торговли стройматериалами.

Все компании существовали только на бумаге, а «документы» по операциям содержали фиктивные основания переводов.

Общий доход, который участники схемы успели извлечь, составил более 36 млн рублей.

Фигурантам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям УК РФ:

— п. «б» ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность — до 7 лет лишения свободы),

— п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (Создание фиктивных юрлиц — до 5 лет),

— ч. 2 ст. 187 (Неправомерный оборот средств платежей — до 7 лет).

Теперь судьбу участников группировки будет решать суд.

📌 Подписаться | Связь с редакцией